Một bà bị tố lừa đảo chứng khoán ‘hàng ngàn tỉ đồng’

Vợ của phó giám đốc ngân hàng Vietinbank

SÀI GÒN 7-10 (TH) - Một phụ nữ, nguyên là nhân viên ngân hàng quốc doanh Vietinbank và chồng bà cũng là phó giám đốc ngân hàng này vừa mới bị bắt giam và bị tố cáo đã “lừa đảo nhiều người góp vốn để đầu tư, trong đó có chứng khoán” với số tiền được cho là lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tức hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Ðoàn Vũ Thanh Nghĩa trước tòa. (Hình: Tiền Phong)

Bản tin điện tử VNExpress căn cứ vào Cục Ðiều Tra Tội Phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tại Sài Gòn nói như vậy và cho hay đây là một vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, đặc biệt từ khi có thị trường chứng khoán.

Theo nguồn tin, bà Huỳnh Thị Huyền Như là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Phương Ðông (ORS) và mới được bầu ngày 18 tháng 5, 2011. Bà Như nguyên là nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Chồng bà, không thấy nêu tên, là phó giám đốc của Vietinbank, một ngân hàng quốc doanh từng được cơ quan tài chính IFC thuộc Ngân Hàng Thế Giới cho vay $125 triệu USD để tăng thanh khoản thanh toán và cho vay. Ngân hàng này cũng được chỉ định cho vay những khoản tiền lớn bằng ngoại tệ như bảo lãnh nhập xăng dầu, làm đường cao tốc, và nhiều dịch vụ khác lên hàng chục tới hàng trăm triệu đô la.
Theo cơ quan công an, bà Như “được cho là liên quan đến vụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7.5% một tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân”.
Vụ việc không phải chỉ lên quan đến một số cá nhân mà “một số công ty chứng khoán, ngân hàng được cho là cũng liên quan tới vụ việc, thông qua việc cấp hạn mức tín dụng lớn hàng trăm tỷ đồng cho bà Như”.
VNExpress nói rằng “Những đồn đoán trên sàn chứng khoán còn chỉ ra những cái tên doanh nghiệp liên quan đến vụ vỡ nợ như ORS, công ty chứng khoán Kim Eng, Vietinbank...”
Theo VNExpress, chồng bà Như đã bị “điều về hội sở để làm rõ việc có liên quan hay không đến dùng tín dụng ngân hàng hỗ trợ vợ đầu tư riêng”.
Hiện tin bà Huỳnh Thị Huyền Như là một “đại gia” vỡ nợ và lừa đảo với số tiền vô cùng lớn ở Việt Nam lan truyền nhanh chóng mấy ngày qua trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam.