1 Ngân Hàng Rửa Tiền 6 Tỉ MK Với Nhiều Khách Từ VN, TQ, Úc

NEW YORK(VietBao) - Trong 1 buổi họp báo hôm Thứ Ba, biện lý Breef Bharara của quận hạt Nam New York mô tả các tố cáo chống lại ngân hàng Liberty Reserve là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất bị xét xử tại Hoa Kỳ.

Vụ rửa tiền này có liên hệ tới nhiều người từ Việt Nam sử dụng dịch vụ rửa tiền này.

Liberty là ngân hàng hoạt động qua mạng, đã rửa tiền qua các giao hoán trái luật, gồm lợi nhuận từ các gian lận thẻ tín dụng, trộm cắp lý lịch tài chính, đầu tư lường gạt, xâm phạm mạng, hoạt động ấu dâm và cả mua bán ma túy…

Phóng viên ước lượng dịch vụ mạng của Liberty có trên 1 triệu người sử dụng, gồm 200,000 khách hàng tại Hoa Kỳ.

Tính chung, nhà chức trách Hoa Kỳ truy tố Liberty Reserve về các giao hoán tài chính tổng trị giá 55 triệu MK và rửa tiền 6 tỉ MK.

Theo hồ sơ toà án, Liberty có hệ thống tiền bằng kỹ thuật số đuợc thiết kế để những kẻ tội đồ rửa tiền không để lại dấu vết.

Biện lý Bharara nói: Liberty chủ tâm hoạt động theo cách thu hút và giúp những kẻ tội đồ dùng tiền tệ kỹ thuật số để luồn lách pháp luật và “phi tang” các nguồn lợi phạm pháp.

Cuộc điều tra này liên quan đến hành động của cơ quan công lực 17 quốc gia, từ Costra Rica đến Hoà Lan, Tây Ban Nha, Morocco, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Latvia, Luxembourg, Anh, Canada, Cyprus, Australia, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ.

Người sử dụng mạng giao hoán của Liberty thường dùng tên giả. Hồ sơ điều tra cho hay thám tử đã mở và sử dụng trương mục với tên giả “Joe Bogus” và địa chỉ số 123 đường Main giả danh, tại thành phố “New York ngụy tạo”.

Các bị can bị bắt gặp quả tang khai gian với nhà chức trách Costa Rica, và giả vờ đóng cửa Liberty Reserve sau khi biết cơ quan công lực Hoa Kỳ đang điều tra – sau đó, họ tiếp tục hoạt động thông qua các công ty “vỏ sò”, chuyển hàng chục triệu MK qua các công ty bình phong ở Nga, Trung Quốc, Cyprus, Tây Ban Nha, Morocco, Hong Kong, Australia và nơi khác.

Trong khi đó, bản tin RFI có ghi chú: Công ty Liberty Reserve sử dụng loại tiền điện tử “LR”, giúp gởi tiền cho bất kỳ ai và bất cứ nơi nào trên thế giới mà không để lại dấu vết, đứng ngoài mọi quy định. Liberty Reserve được sử dụng tại nhiều nước trong đó có Việt Nam, Nigeria, Trung Quốc và Hoa Kỳ.