Theo cáo trạng, với mục đích trốn thuế nhập cảng, Trần Anh Tuấn- một Việt kiều Mỹ- lấy tư cách pháp nhân của Công ty Gia Phát Thành mở trương mục tín dụng tại ngân hàng để thanh toán cho đối tác ở nước ngoài, sau đó vận chuyển hàng hóa về Hồng Kông đóng gói lại bao bì. Tuấn chỉ thị Lê Hồng Đức phụ trách nhập hàng, dùng thủ đoạn khai báo gian dối hàng nhập về là hàng Trung Cộng để trốn thuế nhập cảng. Rất nhiều lô hàng nhập về trót lọt được tiêu thụ tại 2 cửa hàng Milano và Gucci kinh doanh hàng hóa nhập cảng xuất xứ từ châu Âu ở khách sạn Sheraton. Tổng giá trị phạm pháp của các lô hàng nhập về lên đến 1.5 triệu Mỹ kim.
Lê Hồng Đức biết rõ thủ đoạn của Tuấn, nhưng vẫn giúp Tuấn thuê pháp nhân Việt Nam nhập cảng, trốn thuế nhiều lô hàng, trong đó có 2 lô hàng bị bắt quả tang với số tiền phạm pháp hơn 700,000 Mỹ kim. Nguyễn Văn Sáng và Trần Bửu Quí là hải quan, đã tạo điều kiện cho Tuấn và Đức thực hiện hành vi buôn lậu.
Sau khi sự việc bị phát giác, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh ngay. Hiện Cảnh sát điều tra và công an Sài Gòn đã ra lệnh truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn. Với tội danh buôn lậu, Lê Hồng Đức nhận mức án 8 năm tù giam. Nguyễn Văn Sáng và Trần Bửu Quí bị phạt 3 năm tù treo./Thanh Lan / SBTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét